Forex Valuta Bsp

Forex handel, overmakingen gesig BSP ondersoek BSP adjunk-goewerneur Nestor Espenilla Jr het 'n memorandum herinner alle banke op gesonde risikobestuur praktyke wanneer die hantering van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente uitgereik. Lêer foto MANILA, Filippyne Die Bangko Sentral ng Filippyne (BSP) het gister gesê dit het t duld banke oortreding van die reëls op transaksies met buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars, en overmakingen maatskappye te midde van die voortgesette ondersoek op die betrokkenheid van een van die land se grootste banke in die 81.000.000 bank heist. BSP adjunk-goewerneur Nestor Espenilla Jr het 'n memorandum herinner alle banke op gesonde risikobestuur praktyke wanneer die hantering van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente uitgereik. Espenilla gesê oortredings van die reëls wat onder Deel 8 of die Anti-geldwassery Regulasies van die Handleiding van Regulasies vir banke moet onderhewig aan toepaslike sanksies en boetes. Handhawing aksies teen die raad van direkteure, senior bestuur, en lyn beamptes soos geskrewe teregwysing, opskorting of opheffing van die amp, en onbevoegdheid te hou enige posisie in enige bedekte instelling deur die BSP. Daarbenewens kan die BSP ook lê monetêre boetes bereken in ooreenstemming met die bestaande regulasies en in samewerking met die Anti geldwassery Raad (AMLC). Die BSP, AMLC, en die Senaat Blou Komitee Ribbon is besig met afsonderlike ondersoeke op die geldwassery van die 81.000.000 gesteel deur hackers uit die rekening van die Bangladesj Bank by die Federale Reserwebank van New York in Februarie wat via sy weg gevind in die land die Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Besigheid (Artikel MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Espenilla bevestig banke moet ekstra versigtig en waaksaam te neem in die hantering van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente. Espenilla gesê banke moet uitvoer verbeter due diligence op onboarding en tydens transaksie monitering, in ooreenstemming met die handleiding van Regulasies vir banke (MORB) en die banke prosedures soos uiteengesit onder sy Geldwassery en Terroriste Finansiering program vir die voorkoming (MLPP). Die BSP amptelike verduidelik die MLPP van banke moet toepaslike risikobestuurspraktyke bevat om te verseker dat geldwassery en terreur finansiering risiko's wat voortspruit uit die omgang met buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente effektief geïdentifiseer, geëvalueer, gemonitor, versag, en beheer. Wanneer die hantering van oorbetaling agente as oorbetaling vennote of saamvat of indien die rekeninge word gebruik om hul besigheid te fasiliteer, die BSP gesê banke het die uiteindelike verantwoordelikheid vir die uitvoer van toepaslike omsigtigheidsondersoek wat nodig is om die verhouding te verseker dat dit nie sal gebruik word as 'kanaal vir geldwassery of terroriste finansier aktiwiteite. Espenilla bygevoeg banke moet risikobepaling van die kliënte van BSP geregistreer buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente oorweeg relevante faktore soos sakebedrywighede uit te voer, tipes kliënte, produk of diens gebruik gemaak, verspreidingskanaal, jurisdiksies hulle blootgestel word aan en verwagte rekening aktiwiteit. In die uitvoering van verbeterde due diligence, bevestig hy banke moet evalueer en verstaan ​​die sakebedrywighede en kliënt profiel van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente en terselfdertyd kry met die doel om die bankrekening en verwagte rekening aktiwiteit. Espenilla gesê banke moet ook die anti-geldwassery te hersien en die bekamping van die finansiering van terrorisme program sowel as die deur die buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente aanvaar maatreëls om te bepaal of hulle geskik prosesse te identifiseer, meet, te bestuur en beheer geldwassery of terroriste finansier risiko's. Onbevredigende resultaat van die due diligence proses sal 'n grond vir die ontkenning van die sake-verhouding wees, sê Espenilla. Espenilla gesê banke moet voortgesette rekening en transaksie monitering uit te voer. Hy het gesê banke moet proaktief transaksies van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente te monitor, gebaseer op toepaslike parameters of waarskuwings scenario's wat hul finansiële profiel en gedragsprobleme rekening aktiwiteite te vang. Net so, het hy bygevoeg, daar moet transaksie moniteringstelsel vir persoonlike rekeninge van die eienaars of eienaars wees. Vroeër, BSP Goewerneur Amando Tetangco Jr beloof om toepaslike handhawing aksies teen dwalendes individuele banke en hul personeel wat 'n invloed kan die operasioneel klank en fundamenteel sterk Filippynse bankstelsel te neem. Die BSP se rekord toon die wil om beslissend op te tree deur meting sanksies teen dwalende bank direkteure en beamptes, die beperking van onverstandig aktiwiteite, 'n verbod op onveilige of ongesonde praktyke, en selfs gesluit banke, het hy gesê. Tetangco gesê die sterkte en gesondheid van die bankstelsel word ondersteun deur die pogings van die BSP en ander regeringsagentskappe om finansiële stabiliteit te streef as 'n omsigtige doel spesifiek fokus op die potensiaal opbou van sistemiese risiko's. Die kwessies wat ons is die beoordeling dek nogal 'n bietjie van die grond, maar hulle is onderling verwante deur die gemeenskaplike string wat hulle comingled risiko's wat sistemies van aard kan wees kan skep, het hy gesê. Neem ekstra versigtig in forex handel, banke vertel deur: Ben O. de Vera. 7 April 2016 12:58 Na aanleiding van die geldwassery skande dat die finansiële stelsel geskud, die Bangko Sentral ng Filippyne (BSP) het beveel dat banke om ekstra versigtig te neem wanneer hulle met buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente. Met verwysing na die anti-geldwassery regulasies kragtens die Handleiding van Regulasies vir banke (MORB), BSP Visepresident Nestor A. Espenilla Jr het gesê banke hantering van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente moet ekstra versigtig en waaksaam te neem en behoort verbeterde voer due diligence in ooreenstemming met regulasies en die bank se prosedures soos uiteengesit onder sy Geldwassery en Terroriste Finansiering program vir die voorkoming (MLPP). Die bank se MLPP moet toepaslike risikobestuurspraktyke bevat om te verseker dat geldwassery en terreur finansiering risiko's wat voortspruit uit die omgang met buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente effektief geïdentifiseer, geëvalueer, gemonitor, versag en beheer, Espenilla gesê in 'n April 5 memorandum. Die memorandum aangehaal wat deur die aard van hul besigheid, hulle buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente inherent inhou hoër geldwassery en terreur finansiering risiko. In 'n vergadering verlede maand, die BSP en die bankiers Vereniging van die Filippyne (BAP) bespreek die moontlikheid van die liberalisering, met gepaardgaande beskerming, die ongedokumenteerde buitelandse valuta limiet ten einde wettige buitelandse valuta handel, dat dit nie in die swartmark of buitelandse valuta te ontmoedig makelaars en geldwisselaars buite die formele bankstelsel. Die BAP het ook voorgestel in te samel tot 2 miljoen van 120,000 tans die bedrag van buitelandse valuta wat banke sonder goedkeuring voor BSP aan inwoners kon verkoop. Die BSP vereis tans banke onderliggende dokumente van kliënte wat wil meer as 120,000 per dag te koop uit die bankstelsel te beveilig. Ongeveer 85 persent van buitelandse valuta transaksies in die land is wat buite die bankstelsel gedoen, bedryf skattings het, soos buitelandse valuta en geld veranderende dienste was nie onwettig solank hierdie is geregistreer. Die BAP het ook voorgestel om regulasies op geldwisselaars draai. Om te verseker dat transaksies met buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente is asook klank in lyn met risikobestuur en - praktyke, die BSP bestel banke: Slegs hanteer buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente wat geregistreer is by die BSP Doen toepaslike due diligence wanneer hulle met oorbetaling agente as oorbetaling vennote om te verseker dat sulke sal nie gebruik word as 'n kanaal vir geldwassery en terreur finansiering aktiwiteite uit te voer risikobepaling van buitelandse valuta handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente kliënte, met inagneming van relevante faktore soos besigheid bedrywighede, tipes kliënte, produk / diens gebruik gemaak, verspreidingskanaal, jurisdiksies hulle blootgestel word aan en verwag rekening aktiwiteit uit te voer verhoogde omsigtigheidsondersoek (insluitend 'n hersiening van die anti-geldwassery en die bekamping van die finansiering van maatreëls en programme terrorisme deur buitelandse valuta aangeneem handelaars, geldwisselaars en oorbetaling agente, asook indiening van 'n bewys van registrasie by die Anti-geldwassery Raad), 'n onbevredigende resultaat van wat moet 'n grond vir die ontkenning van die sake-verhouding wees, en voer voortdurende rekening en transaksie monitering. VOLG Inquirer OP: Kopiereg 1997-2016 Inquirer Alle regte voorbehou Tuis Kortom: Papoea-Nieu-Guinee forex druk te verlig deur die einde van April sê BSP uitvoerende hoof, en ander sake stories In kort: Papoea-Nieu-Guinee forex druk te verlig deur die einde van April sê BSP uitvoerende hoof, en ander sake stories Ok Tedi se kontantvloei plus nuwe lening aan buitelandse valuta situasie, lewensvatbaarheidstudie te verlig om te kyk na waterpypleiding van Hoogland om Queensland, en onwettige visvang in die Stille Oseaan kos VSA 660000000 per jaar. Jou weeklikse opsomming van die jongste sakenuus. Die hervatting van die Ok Tedi myn en 'n Amerikaanse as 300 miljoen (K940.4 miljoen) leningsfasiliteit van die IMF vir kommersiële banke sal die verwurg buitelandse valuta situasie in PNG vanaf die einde van April verlig, volgens Bank Suid-Stille Oseaan se Hoof Uitvoerende Beampte , Robin Fleming. Hy sê Ok Tedi bring in tot US 30 miljoen aan die Amerikaanse as 40 miljoen (K94 miljoen tot K125.4 miljoen) per maand. Die afsluit in Augustus verlede jaar tot vroeër vandeesmaand bedoel meer as US 360 tot VS 400000000 (K1128.5 miljoen tot K1253.9 miljoen) was afwesig van die mark. BSP uitvoerende hoof, Robin Fleming sê ook die bank van voorneme is om 'n dubbele lys op 'n ander aandelebeurs, maar het nie gesê in watter land, of wanneer. Bedrywighede by die Ok Tedi kopermyn het hervat op alle gebiede van die ander myne as die Sentrum Pit, waar 'n werker is verlede week dood. Die maatskappy sê dit is nou die liggaam van die werker verhaal. Storie gaan voort na advertensie. PNG se eerste Eerste Minister, Grand Hoof Sir Michael Somare. het aangekondig dat hy aftree uit die politiek by die volgende verkiesing. Die 80-jarige LP vir Oos-Sepik sê hy het sy taak voltooi en dit is tyd vir 'n nuwe generasie om voort te gaan. Die Nasionale Uitvoerende Raad (NUK) goedgekeur K20 miljoen vir 'n ondersoek na die haalbaarheid in die uitvoer van vars water uit die Hoogland via 'n 1500 km pypleiding na Queensland, Australië. Dit het die inlywing van 'n maatskappy, Mt Giluwe Water Bpk onderskryf. om die werking van die projek in PNG toesig. Daar word ook voorgestel om op te bou tot 10 hidro kragstasies langs die PNG kant van die pyplyn, met mekaar en met 100 megawatt elektrisiteit op te wek. BSP se Robin Fleming heraangestel PNG Power Ltd Uitvoerende Direkteur John Mangos is na bewering in hegtenis geneem vir die tweede keer deur die polisie bedrog span kort ná sy aankoms uit Australië gesê. Intussen het die voorsitter van PNG Power, Andrew Ogil sê uitvoerende hoof John Tangit opgeskort vir 14 dae. Hy sê Tangit gegee twee weke om te reageer op die klagte wat verband hou met die K10 miljoen kragprojek in Angoram, Oos Sepik Provinsie. Fondsbestuurder, Melanesische Trustee Services. verslae sy Pacific Gebalanseerde Fonds het nou 'n bruto batewaarde van K600 miljoen verdubbel sy waarde 2010. Nasfund het aangekondig dat hy sal stel elektroniese bankdienste vir sy lede vanjaar. Dit sal insluit 'n transaksierekening wat sal gekoppel word aan 'n debietkaart. Die CIC se Rose Romalus n nuwe graderingstelsel vir groen koffiebone sal sien kleinboere produsente kry dieselfde prys vir hul produkte wat gebaseer is op die Geuttrek (proe) kwaliteit, volgens die Coffee Industry Corporation se Senior Kwaliteit Beampte Rose Romalus. Sy sê die hersiene groenbone standaard is goeie nuus vir sowat twee miljoen plus kleinboere produsente, wat verantwoordelik is vir 85 persent van koffie elke jaar geproduseer. New Britain palmolie het 'n nuwe kantoor oopgemaak in die PWC Haus / Harbour City gebou in Port Moresby. Westpac Bank het uitgebrei sy selfoon bankdienste aan die bmobile-others netwerk. En Klik TV intekenare in Port Moresby sal nou in staat wees om hul maandelikse rekeninge met behulp van bmobile-others krediete te betaal. Die uitvoerende voorsitter van die Fidji Sugar Corporation. Abdul Khan, sê Cyclone Winston sal die bedryf kos in Fidji oor die Amerikaanse as 60 miljoen (K184 miljoen). Noordelike blouvintuna swem in die Stille Oseaan. Foto: Alamy En ten slotte, is onwettig, ongerapporteerde en ongereguleerde visvang kos Stille nasies Amerikaanse 616000000 (K1.89 miljard) per jaar, volgens die Stille Oseaan Forum Visserye Agency se direkteur-generaal, James T. Movick. Hy sê dat verteenwoordig 12 persent van die streek se totale jaarlikse vangs.